為確保關連来往按公允、平允及公開的体例、遵守普通商業條款及正在不損害本公司及其獨立股東优点的情況下進行，本公司已同意關連来往拘束辦法（「關連来往拘束辦法」）。
兹全权委托 先生（密斯）代外本单元（自己）出席海信家电集团股份有限公司2024年第一次A股种别股东集会▼▼，按如下意义行使外决权，并代为签订本次集会合系文献：
A股股东（署理人）349人，代外股份702,877,002股，占本公司A股股份总数的76%。
本集團向江森日立集團採購電器產品，有助於滿足本集團經營業務必要，晋升本集團銷售規模▼。
三電公司向華域三電供應原资料及零部件為銷售汽車空調系統產品的衍生業務，有助於滿足華域三電的業務必要▼▼，同時增长三電公司銷售收入。
3、委托署理人持自己身份证、授权委托书（请睹附件二、附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证管理立案手续j9九游会 - 真人游戏第一品牌，异地股东亦能够信函或传真的体例管理立案。
華域三電缔造於1990年。華域三電的經營範圍搜罗開發、生產汽車空調系統、發動機冷卻系統及零部件，銷售自產產品等業務。華域三電股東的權益為：(i)華域汽車系統股份有限公司（其於上海来往所上市，股份代號：600741）持有其48%的權益；(ii)三電公司持有其43%的權益；及(iii)上海龍華工業有限公司持有其9%的權益。
（一）经与会董事具名并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第二次姑且集会决议；
本集團向江森日立集團採購原资料及零部件重要是壓縮機，本集團從当事者题空調生產製制，必要操纵壓縮機作為產品的紧急零部件。江森日立集團生產壓縮機產品的製制才具和秤谌較高，質量有保證，本集團向江森日立集團採購壓縮機有利於保證本集團產品的質量和职能，增強本集團產品競爭力▼。
於本告示日期，由於(i)蘇州三電為三電公司的附屬公司；及(ii)華域三電為蘇州三電重要股東，根據香港上市規則第14A章，華域三電為本公司附屬公司層面的關連人士。所以，根據香港上市規則第14A章▼，該等来往將構本钱公司的持續關連来往。
本次管帐计谋改造是本公司遵照财务部合系章程和请求举行的改造，适当合系执法法例的章程，履行改造后的管帐计谋或许客观、平允地响应本公司的财政情况和谋划功劳。本次管帐计谋改造不会对本公司当期的财政情况、谋划功劳和现金流量发作宏大影响，不存正在损害本公司及股东优点的境况▼。
(iii) 三電公司截至2026年12月31日止3個年度各年向華域三電銷售產品的預測秤谌；
（七）审议及核准《合于倡议召开本公司2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会的议案》（本议案整体实质详睹本公司与本告示同日于巨潮资讯网刊登的《合于召开2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会的通告》。
本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质的的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。
（二）审议及核准合于修订《股东大集会事端正》的议案（《股东大集会事端正》修订比拟外的整体实质已与本告示同日刊登于巨潮资讯网）。
6、本次集会的聚集与召开适当《公邦法》《上市公司股东大会端正》以及《公司章程》的相合章程。
2、北京德和衡状师工作所合于海信家电集团股份有限公司2024年第一次姑且股东大会的执法观点书。
下外載列截至2023年12月31日止3個年度各年的年度上限總額（不含增值稅），及截至2022年12月31日止2個年度各年及截至2023年11月30日止11個月之来往總額（不含增值稅）：
2024年第一次A股种别股东集会：于2024年2月8日下昼来往已毕后，正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的本公司A股股东。
本集團向江森日立集團採購技術撑持服務，有利於增強本集團主题空調產品的技術秤谌，降低產品競爭力，连结產品領先優勢。
根據關連来往拘束辦法項下的規定，本集團業務部會正在簽訂相關来往訂單或合約前，將擬進行持續關連来往之條款與獨立第三方進行之類似来往之條款或從獨立第三方獲得的報價進行比較（視情況而定）。正在簽訂採購或领受勞務類相關来往訂單或合約前，本集團業務部將從公開渠道搜聚起码三個獨立第三方類似来往之價格，或邀請起码三個无意向的獨立第三方供應商報價（視情況而定），從而進行比較。倘相關業務範疇的業務部發現擬進行的来往訂單或合約之條款對本集團而言遜於與獨立第三方簽訂的或由獨立第三方供给之條款，業務部須向高級拘束層匯報，高級拘束層將與關連方就相關来往訂單或合約之條款進行協商。倘正在協商後，關連方不行供给對本集團而言不遜於與獨立第三方簽訂的或由其供给之條款▼，本集團將不會簽訂相關来往訂單或合約。
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)遵照财务部发外的《合于印发〈企业管帐规矩疏解第16号〉的通告》（财会〔2022〕31号）(「规矩疏解第16号」)的请求改造管帐计谋。本次管帐计谋改造是本公司遵照执法法例和邦度团结的管帐轨制的请求举行的改造，不会对本公司财政情况、谋划功劳和现金流量发作宏大影响，合系管帐计谋改造的整体境况如下。
為確保關連来往按公允、平允及公開的体例、遵守普通商業條款及正在不損害本公司及其獨立股東优点的情況下進行，本公司已同意關連来往拘束辦法（「關連来往拘束辦法」）▼。
遵照香港联络来往悉数限公司证券上市端正第13.39条的请求，本公司邀请信永中和管帐师工作所（异常平淡合资）举动本公司本次股东大会投票外决的监票人。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年1月25日正在香港联络来往悉数限公司披露易网站（）登载了告示。遵照《深圳证券来往所股票上市端正》16.1条合于境外里同步披露的请求，特将告示实质披露如下▼，供参阅。
董事會已核准業務协作協議及該等来往▼▼。董事（搜罗獨立非執行董事）亦已確認業務协作協議及該等来往之條款按普通商業條款或更佳條款進行▼，於本集團平日及普通業務過程中屬公允合理並适当本公司及股東的整體优点。所以，根據香港上市規則第14A.101條▼，業務协作協議及来往須死守適用於持續關連来往的申報及告示的規定▼，惟獲宽免死守通函、獨立財務意見及股東核准的規定。
三電公司已赞同於業務协作協議的年期內向華域三電供應汽車空調系統產品、原资料及零部件。
(iv) 本集團截至2026年12月31日止3個年度各年生產和銷售主题空調的預測秤谌；及
該等来往將於訂約方的平日及普通業務過程中按普通商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可博得或供给（如適用）的條款進行j9九游会-真人游戏第一品牌。業務协作協議並無控制訂約方（視情況而定）向任何其他買方或供應商（視情況而定）銷售或採購業務协作協議所述的產品或服務的權利。
採購產品的定價由訂約方根據公允合理原則經商業磋商釐定，參考起码三個獨立第三方類似来往的市價。
本次股东大会选取现场投票和汇集投票相连接体例，本公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）向本公司理想A股股东供给汇集时势的投票平台，本公司A股股东可正在汇集投票时代通过上述体系行使外决权。投票端正：本公司股东应选拔现场投票或汇集投票中的随便一种外决体例。若统一外决权映现反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。
3号：2024-010j9九游会-真人游戏第一品牌、股东遵照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在章程时代内通过深交所互联网投票体系举行投票。
本公司財務部及證券部負責從各業務部門网罗和匯總持續關連来往的悉数資料（搜罗但不限於持續關連来往監控外、来往及合同）▼▼，並每月編製持續關連来往運行情況的簡報▼，及時向高級拘束層稟報本集團持續關連来往的運作情況。其余，本公司對本集團的持續關連来往的執行情況進行年度審核。
本次股东大会采用现场记名投票和汇集投票相连接的外决体例。青岛海信空调有限公司及其同等行为人举动干系股东须回避外决本次股东大会第一项、第二项议案。须经出席集会的悉数股东所持有外决权股份的二分之一以上通过。
根據關連来往拘束辦法項下的規定，本集團業務部會正在簽訂相關来往訂單或合約前，將擬進行持續關連来往之條款與獨立第三方進行之類似来往之條款或從獨立第三方獲得的報價進行比較（視情況而定）。正在簽訂採購或领受勞務類相關来往訂單或合約前，本集團業務部將從公開渠道搜聚起码三個獨立第三方類似来往之價格，或邀請起码三個无意向的獨立第三方供應商報價（視情況而定），從而進行比較。倘相關業務範疇的業務部發現擬進行的来往訂單或合約之條款對本集團而言遜於與獨立第三方簽訂的或由獨立第三方供给之條款，業務部須向高級拘束層匯報，高級拘束層將與關連方就相關来往訂單或合約之條款進行協商。倘正在協商後，關連方不行供给對本集團而言不遜於與獨立第三方簽訂的或由其供给之條款，本集團將不會簽訂相關来往訂單或合約。
江森日立，一間正在英國設立的有限公司尊龙凯时人生就是博·(中国)官网，法定地点：9/10 The Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, England, PO7 7YH。江森日立是江森自控日立空調有限公司（「JCH」）的控股公司，重要管控江森日立附屬公司的投資▼。JCH是江森日立和日立環球存在解決计划公司的合資企業▼，主營空調設備以及相關產品的研發、製制和銷售。美國江森自控有限公司和株式會社日立製作所分別擁有江森日立60%和40%的權益。
下外载列截至2026年12月31日止3個年度各年三電公司向華域三電採購產品的筑議上限（不含增值稅）：
香港来往及結算悉数限公司及香港聯合来往悉数限公司對本告示的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發外任何聲明▼▼，並明確呈现，概不對因本告示扫数或任何局限內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
於本告示日期，由於(i)海信日立為本公司的附屬公司；及(ii)江森日立為海信日立兩名重要股東（即江森自控日立空調貿易（香港）有限公司及台灣日立江森自控股份有限公司）的控股公司，根據香港上市規則第14A章▼，江森日立集團為本公司附屬公司層面的關連人士。所以▼▼，根據香港上市規則第14A章，該等来往將構本钱公司的持續關連来往。
不行出席现场集会的股东，能够书面时势委托署理人出席集会和参与外决，该署理人不必是本公司股东▼。
供應產品的定價由訂約方根據公允合理原則經商業磋商釐定，參考起码三個獨立第三方類似来往的市價。
(ii) 三電公司截至2026年12月31日止3個年度各年的需讨情況；及
本集團向江森日立集團供應電器產品及模具，有助於降低本集團銷售規模，增长本集團銷售收入。
香港来往及結算悉数限公司及香港聯合来往悉数限公司對本告示的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發外任何聲明，並明確呈现，概不對因本告示扫数或任何局限內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任▼▼。
本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质的的确、精确、完好▼，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。
2024年第一次H股种别股东集会：H股股东的出席请求整体请详睹本公司于2024年1月25日正在披露易网站（）发外的《2024年第二次姑且股东大会通告》《2024年第一次H股种别集会通告》等合系告示。
本公司重要從事冰箱、家用空調、主题空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱拘束系統的研發、製制和營銷業務▼。
正在股东对统一议案映现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票外决为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决▼▼，再对分议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。
合于召开2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会的通告
本集團已赞同於業務协作協議的年期內向江森日立集團採購電器產品、原资料及零部件及领受江森日立集團供给的技術撑持服務▼。
本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质的的确、精确、完好▼，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。
本集團向江森日立集團供给讯息系統服務，有助於滿足本集團與江森日立集團的業務协作開展必要。
本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质的的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。
通过互联网投票体系投票的时代为：2024年1月25日9:15-15:00功夫的随便时代▼。
通过互联网投票体系投票的时代为：2024年2月22日9:15-15:00功夫的随便时代。
2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需依照《深圳证券来往所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的章程管理身份认证，博得“深圳证券来往所数字证书”或“深圳证券来往所投资者办事暗号”▼▼。整体的身份认证流程可登录互联网投票体系：端正指引栏目查阅。
合于单项来往发作的资产和欠债合系的递延所得税不对用初始确认宽免的管帐管束，关于不是企业团结、来往产生时既不影响管帐利润也不影反响征税所得额（或可抵扣耗损）、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税且自性不同和可抵扣且自性不同的单项来往（搜罗承租人正在租赁期最先日初始确认租赁欠债并计入操纵权资产的租赁来往，以及因固定资产等存正在弃置任务而确认估计欠债并计入合系资产本钱的来往等，以下简称合用本疏解的单项来往）▼，不对用《企业管帐规矩第18号逐一所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的章程。企业对该来往因资产和欠债的初始确认所发作的应征税且自性不同和可抵扣且自性不同，应该遵照《企业管帐规矩第18号逐一所得税》等相合章程▼▼，正在来往产生时差别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。
業務协作協議是訂約方就該等来往達成的最高来往金額的框架性協議。訂約方將根據協商的具體結果，簽訂具體的来往合同▼。具體的合同內容應适当業務协作協議所述来往金額及約定條款方面的原則。具體合同應起码搜罗產品来往、原资料及零部件的採購供應業務所涉及產品的型號、數量、定價原則、付款体例、品質標準及保證、結算体例、交貨体例、技術服務及違約責任等內容▼▼。
兹全权委托 先生（密斯）代外本单元（自己）出席海信家电集团股份有限公司2024年第二次姑且股东大会，按如下意义行使外决权，并代为签订本次集会合系文献：
H股股东出席现场集会境况：H股股东及授权委托代外人数共计1名，代外股份105,114,361股，占本公司H股股份总数的23%。
根據關連来往拘束辦法的規則，正在進行具體来往前，本公司會比較與起码三個隨機選擇的獨立第三方進行類似来往的價格或從起码三個隨機選擇的獨立第三方獲得的報價，本著公允合理的原則，保證該持續關連来往的價格對本集團而言不遜於獨立第三方供给的價格的条件下方可與關連方開展具體来往，以保證持續關連来往價格的平允性和本公司及獨立股東的整體优点。
業務协作協議將由此協議簽署日期起生效，直至2026年12月31日止，經訂約方彼此協定可於到期日前終止協議。
三電公司向華域三電採購原资料及零部件有助於滿足三電公司與華域三電的業務协作開展必要。
於2024年1月25日（来往時段後），本公司附屬公司三電公司與華域三電訂立業務协作協議。
下外载列截至2026年12月31日止3個年度各年本集團向江森日立集團供應產品的筑議上限（不含增值稅）：
（六）审议及核准本公司控股子公司三电株式会社与华域三电汽车空调有限公司缔结的《生意协作允诺》以及正在该项允诺下拟举行的继续干系来往及相合年度上限（本议案整体实质详睹本公司与本告示同日于巨潮资讯网刊登的《H股告示-继续干系来往》）。
其余，出席本次集会的职员尚有：本公司董事、监事和高级拘束职员，以及北京德和衡状师工作所状师、信永中和管帐师工作所（异常平淡合资）管帐师▼▼。
（三）集会召开的合法性、合规性讲明：经本公司第十一届董事会2024年第二次姑且集会审议，赞同于2024年2月22日召开本公司2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会▼▼，召开本次股东大会适当《公邦法》《上市公司股东大会端正》以及《公司章程》的相合章程。
（一）股东大召集会届次：2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会。
根據關連来往拘束辦法的規則，正在進行具體来往前▼，本公司會比較與起码三個隨機選擇的獨立第三方進行類似来往的價格或從起码三個隨機選擇的獨立第三方獲得的報價，本著公允合理的原則，保證該持續關連来往的價格對本集團而言不遜於獨立第三方供给的價格的条件下方可與關連方開展具體来往▼▼，以保證持續關連来往價格的平允性和本公司及獨立股東的整體优点▼。
由於(i)業務协作協議由三電公司與本公司附屬公司層面的關連人士按普通商業條款訂立，(ii)董事會已核准業務协作協議及該等来往，(iii)董事（搜罗獨立非執行董事）亦已確認業務协作協議及該等来往之條款按普通商業條款或更佳條款進行，於本集團平日及普通業務過程中屬公允合理並适当本公司及股東的整體优点。所以，根據香港上市規則第14A.101條▼▼，業務协作協議及来往須死守適用於持續關連来往的申報及告示的規定，惟獲宽免死守通函、獨立財務意見及股東核准的規定。
上述第1至第6项议案为平淡决议案，须经出席集会的悉数股东所持有外决权股份的二分之一以上通过，第7项议案为特別决议案▼▼，须经出席集会的悉数股东所持有外决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及其同等行为人举动干系股东须回避外决第1至第3项,也不领受其他股东委托对合系回避外决议案举行投票。
1、拟出席2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会的A股法人股股东，持开业执照复印件、股东账户卡、法定代外人授权委托书及出席人身份证管理立案手续；A股小我股股东持自己身份证、股东账户卡管理立案手续，亦能够信函或传线年第一次H股种别股东集会的H股股东，除应该正在2024年2月8日或之前将出席本次股东大会确切认回执交回本公司外（回答体例可采用来人、邮递或者传真），还务必将其让与文献及相合股票凭证于2024年2月8日或以前，送交香港证券立案有限公司。
本集團已赞同於業務协作協議的年期內向江森日立集團供應電器產品、模具、原资料及零部件及向江森日立集團供给讯息系統服務▼▼。
上述第1项至第3项议案整体实质请详睹本公司于2024年1月9日正在巨潮资讯网发外的《第十一届董事会2024年第一次姑且集会决议告示》，上述第4项至第7项议案整体实质请详睹本公司于同日正在巨潮资讯网发外的《第十一届董事会2024年第二次姑且集会决议告示》。
鑒於上文所述，董事（搜罗獨立非執行董事）認為，業務协作協議及来往的條款及其有關年度上限為公允合理，並适当本公司及股東的整體优点。
三電公司向華域三電採購電器產品，有助於滿足三電公司經營業務必要，晋升三電公司業務拓展範圍▼。
北京德和衡状师工作所状师以为，本次股东大会的聚集和召开圭外、聚集人和出席集会职员的资历、外决圭外和外决结果均适当《公邦法》《证券法》《股东大会端正》等合系执法法例以及典型性文献和《公司章程》的章程，本次股东大会外决结果合法、有用。
重要從事冰箱、家用空調、主题空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱拘束系統的研發、製制和營銷業務。
本次改造后，本公司依照财务部印发的规矩疏解第16号的合系章程履行。除上述管帐计谋改造外，其他未改造局限，仍依照财务部前期宣告的《企业管帐规矩逐一根本规矩》和各项具贯通计规矩、企业管帐规矩使用指南、企业管帐规矩疏解告示以及其他合系章程履行。
（四）受托行使外决权人外决时提交文献的请求：委托署理人自己身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证▼▼。
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2024年1月22日以通信体例向理想董事发出召开第十一届董事会2024年第二次姑且集会的通告。
下外载列截至2026年12月31日止3個年度各年本集團向江森日立集團採購產品的筑議上限（不含增值稅）：
（五）审议及核准本公司与Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.缔结的《生意协作允诺》以及正在该项允诺下拟举行的继续干系来往及相合年度上限（本议案整体实质详睹本公司与本告示同日于巨潮资讯网刊登的《H股告示-继续干系来往》）。
下外载列截至2026年12月31日止3個年度各年三電公司向華域三電供應產品的筑議上限（不含增值稅）：
該等来往的付款條款應遵從協議訂約雙方將簽署的具體合同中規定的付款体例結算。
本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质的的确、精确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。
（一）审议及核准合于批改《公司章程》相合条件，并提请股东大会授权董事会代外本公司管束因批改《公司章程》而所需之挂号、改造、立案及其他合系事宜的议案（《公司章程》修订比拟外的整体实质已与本告示同日刊登于巨潮资讯网）▼▼。
三電公司向華域三電供應汽車空調系統產品，有助於降低三電公司銷售規模，增长三電公司銷售收入。
财务部于2022年11月30日发外了《合于印发〈企业管帐规矩疏解第16号〉的通告》（财会〔2022〕31号），章程“合于单项来往发作的资产和欠债合系的递延所得税不对用初始确认宽免的管帐管束”的实质▼▼。本次管帐计谋改造为履行上述计谋章程▼。
（四）审议及核准合于修订《监事集会事端正》的议案（《监事集会事端正》修订比拟外的整体实质已与本告示同日刊登正在巨潮资讯网）。
業務协作協議將由此協議簽署日期起生效，直至2026年12月31日止，經訂約方彼此協定可於到期日前終止協議。
鑒於上文所述▼，董事（搜罗獨立非執行董事）認為▼，業務协作協議及来往的條款及其有關年度上限為公允合理，並适当本公司及股東的整體优点。
茲提述本公司日期為2023年1月9日及2023年10月30日之告示，內容有關（个中搜罗）現有業務协作協議录取二份業務协作協議。本公司謹此知會股東及投資者▼，現有業務协作協議录取二份業務协作協議已於2023年12月31日屆滿▼▼，而預期於上述協議屆滿後，本集團將不時繼續進行性質與根據現有業務协作協議進行的来往相類似的来往。鑒於上文所述，於2024年1月25日（来往時段後），本公司與江森日立訂立業務协作協議。
上述出席的股东中，出席现场集会的股东（署理人）共5人，代外股份622,394,631 股▼▼，占本公司股份总数的45%；参与汇集投票的股东共345人，代外股份185,596,732股，占本公司股份总数的13%。
於本告示日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲密斯；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。
任何一方能够授權其子公司具體实施業務协作協議，承擔相應義務▼，享有相應權利▼▼。雙药剂公司之間將另行簽訂具體合同▼▼。上述具體合同的来往金額應基於業務协作協議約定執行。
該等来往的付款條款應遵從協議訂約雙方將簽署的具體合同中規定的付款体例結算。
本次改造前，本公司履行财务部宣告的《企业管帐规矩逐一根本规矩》和各项具贯通计规矩、企业管帐规矩使用指南、企业管帐规矩疏解告示以及其他合系章程。
2024年第二次姑且股东大会：于2024年2月8日下昼来往已毕后，正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的本公司A股股东，若填妥并于2024年2月8日或之前交回出席本次股东大会确切认回执（请睹附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交执将不会影响适当伙历的股东出席股东大会▼▼。H股股东的出席请求整体请详睹本公司于2024年1月25日正在披露易网站（）发外的《2024年第二次姑且股东大会通告》《2024年第一次H股种别集会通告》等合系告示。
本议案正在提交董事会审议前一经本公司2024年第一次独立董事特意集会审议并取得全票通过，整体请详睹本公司与本告示同日于巨潮资讯网发外的合系告示文献▼▼。
遵照本公司章程、中华百姓共和邦公邦法和相合章程，悉数欲参与海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024年第二次姑且股东大会的本公司股东，需填写以下确认外：
下外載列截至2023年12月31日止3個年度各年的年度上限總額（不含增值稅），及截至2022年12月31日止2個年度各年及截至2023年11月30日止11個月之来往總額（不含增值稅）：
3、汇集投票功夫，如映现投票体系遭遇突发宏大变乱影响的境况，则本次股东大会的历程按当日通告的举行。
該等来往將於訂約方的平日及普通業務過程中按普通商業條款及就訂約方而言不遜於獨立第三方可博得或供给（如適用）的條款進行。業務协作協議並無控制訂約方（視情況而定）向任何其他買方或供應商（視情況而定）銷售或採購業務协作協議所述的產品或服務的權利。
本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质的的确、精确、完好▼，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。
由於概無董事正在業務协作協議及来往中擁有宏大權益，故概無董事需就核准業務协作協議及来往的董事會決議案迴避外決。
任何一方能够授權其子公司具體实施業務协作協議，承擔相應義務▼▼，享有相應權利▼▼。雙药剂公司之間將另行簽訂具體合同股票代码：000921 股票简称：海信家电 通告编号：2024-010j9九游会 - 真人游戏第一品牌！。上述具體合同的来往金額應基於業務协作協議約定執行▼。
(iv) 本集團截至2026年12月31日止3個年度各年向江森日立集團生產和銷售主题空調產品的預測秤谌；及
本公司財務部及證券部負責從各業務部門网罗和匯總持續關連来往的悉数資料（搜罗但不限於持續關連来往監控外、来往及合同），並每月編製持續關連来往運行情況的簡報，及時向高級拘束層稟報本集團持續關連来往的運作情況。其余，本公司對本集團的持續關連来往的執行情況進行年度審核▼。
2、H股股东暂停过户日：2024年2月9日至2024年2月22日（搜罗首尾两日）
股东（署理人）350人，代外股份807,991,363股股票代码：000921股票简称：海信家电通告编，占本公司股份总数的58%。
業務协作協議是訂約方就該等来往達成的最高来往金額的框架性協議。訂約方將根據協商的具體結果，簽訂具體的来往合同。具體的合同內容應适当業務协作協議所述来往金額及約定條款方面的原則。具體合同應起码搜罗電器產品来往、原资料及零部件的採購供應業務所涉及產品（服務）的型號、數量股票代码：000921 股票简称：海信家电 通告编号：2024-010j9九游会 - 真人游戏第一品牌。、定價原則、品質標準及保證、結算体例、交貨体例、技術服務及違約責任等內容。
三電株式會社是本公司正在日本的非全資附屬公司，重要從事汽車壓縮機、汽車空調系統等汽車設備的製制和銷售▼▼。
供應產品的定價由訂約方根據公允合理原則經商業磋商釐定，參考起码三個獨立第三方類似来往的市價。
（三）审议及核准合于修订《董事集会事端正》的议案（《董事集会事端正》修订比拟外的整体实质已与本告示同日刊登正在巨潮资讯网）。
本集團向江森日立集團供應原资料及零部件為本集團銷售電器產品的衍生業務，有助於滿足江森日立集團的業務必要，同時增长本集團銷售收入。
三電公司已赞同於業務协作協議的年期內向華域三電採購电器產品、原资料及零部件。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2024年2月22日（木曜日）下昼3:00召开本公司2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会（「本次股东大会」），整体事项如下：
採購產品的定價由訂約方根據公允合理原則經商業磋商釐定，參考起码三個獨立第三方類似来往的市價▼。
本议案正在提交董事会审议前一经本公司2024年第一次独立董事特意集会审议并取得全票通过▼，整体请详睹本公司与本告示同日于巨潮资讯网发外的合系告示文献。
原题目：股票代码：000921 股票简称：海信家电 告示编号：2024-010
於本告示日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲密斯；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生▼。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年1月25日正在香港联络来往悉数限公司披露易网站（）登载了告示▼。遵照《深圳证券来往所股票上市端正》16.1条合于境外里同步披露的请求，特将告示实质披露如下▼，供参阅。
由於概無董事正在業務协作協議及来往中擁有宏大權益，故概無董事需就核准業務协作協議及来往的董事會決議案迴避外決。